市民點開“銀行”郵件 330多萬買房款被轉(zhuǎn)走

抓捕嫌疑人現(xiàn)場 警方供圖

收到不法分子發(fā)的網(wǎng)絡郵件后，南京市江寧區(qū)市民王玲（化名）誤以為是銀行郵件，短短兩分鐘內(nèi)，她銀行卡內(nèi)的330多萬被轉(zhuǎn)走……近日，南京警方在廣東、福建等地刑偵部門的大力支持下，歷經(jīng)3個月時間，摧毀了一個詐騙團伙，抓獲嫌疑人4人。同時，摧毀了一個利用釣魚網(wǎng)站實施網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，成功破獲“12·16”特大網(wǎng)絡詐騙案，為王玲挽回經(jīng)濟損失260多萬元。這是今年以來南京警方挽回經(jīng)濟損失最多的網(wǎng)絡詐騙案。

被騙：收到“銀行”電郵，330多萬被轉(zhuǎn)走

事情發(fā)生在去年12月16日，當天下午4點左右，王玲看到電子郵箱中有一封未讀郵件，發(fā)件人顯示是南方某銀行。打開郵件后，王玲看到提示她查詢協(xié)議，因即將到期建議更新。王玲便按要求輸入賬號和密碼，隨后她的手機便收到了驗證碼，她輸入了數(shù)次驗證碼，但電腦均顯示更新不成功。于是她撥打了銀行的咨詢電話，但銀行稱沒有發(fā)送過該類郵件。王玲隨后登錄自己的網(wǎng)上銀行，發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)預備買房的334萬元已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了。意識到受騙后，王玲立即報了警。

4月6日，江寧公安分局開發(fā)區(qū)派出所辦案民警表示，犯罪分子冒充銀行發(fā)送網(wǎng)上銀行客服郵件，以更新程序為由誘騙王玲登錄釣魚網(wǎng)站并操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。

報警：接警半個多小時就成功凍結70多萬元

當天下午4點半左右，江寧警方成立專案組，立即啟動緊急止付機制，與銀行取得聯(lián)系，成功凍結一級卡內(nèi)資金70多萬元。同時對被騙資金進行核查，發(fā)現(xiàn)涉案金額已被分別轉(zhuǎn)到幾家銀行的賬號內(nèi)。“從接到報警到凍結70多萬元，我們只用了半個多小時。”江寧警方表示。

另外，在深圳警方的配合下，南京警方與上述幾家銀行聯(lián)系要求對涉案金額進行查凍及追蹤去向，在銀行協(xié)助下又分別查詢出多個銀行賬號。經(jīng)進一步調(diào)查，警方共查凍了18個賬號，成功止付200多萬元。

調(diào)查：250萬被不法分子買了網(wǎng)絡貨幣

警方從犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案資金所使用的銀行卡展開偵查，專案組奔赴深圳、福建、北京等地，查明涉案的一級卡卡主代某、二級卡卡主曠某在深圳開戶，警方于今年1月9日在深圳將謝某、胡某等4人抓獲。經(jīng)查，該團伙是代辦公司，專門使用他們身份證辦理銀行卡通過包裹郵寄的方式提供給他人實施詐騙。涉案銀行卡流向山西景德鎮(zhèn)、福建泉州、廣東汕尾、廣東東莞等地。

專案組從釣魚網(wǎng)站進行調(diào)查，查明被詐騙的330萬中的74萬被凍結在一級卡中，250萬通過多級銀行卡流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入到藺某的賬戶中。這250萬元被嫌疑人使用5個賬號購買了網(wǎng)絡貨幣10多萬個，其中的8萬多個網(wǎng)絡貨幣隨后被警方凍結，另外的網(wǎng)絡貨幣被轉(zhuǎn)走，多次交易后被提現(xiàn)計37萬多元。

破案：多地合作摧毀詐騙團伙

警方查明，涉案資金流入的網(wǎng)絡貨幣地址均屬于郭某，提現(xiàn)的銀行賬號也屬于郭某。警方調(diào)查郭某的銀行賬號后發(fā)現(xiàn)，其中有較大金額轉(zhuǎn)走的賬號為郭某、黃某等人。其中黃某居住在廣東東莞大嶺山一帶，系代辦銀行卡公司郵寄到東莞的涉案銀行卡的收貨人之一，到銀行取款的是其本人。綜合上述情況，專案組判定上述幾人是以郭某為首的詐騙團伙，郭某是本案的幕后黑手。

3月20日，南京警方成功地在福建廈門、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團伙成員。押解回南京后，專案組迅速審查，最終犯罪嫌疑人對詐騙的犯罪事實供認不諱。

網(wǎng)絡、短信詐騙案上升 大學生易受騙

4月6日，南京市公安局刑警支隊反通訊網(wǎng)絡詐騙偵查大隊大隊長吳強表示，今年1月至3月，南京市通訊網(wǎng)絡詐騙案件立案環(huán)比下降30.5%，直接經(jīng)濟損失環(huán)比下降33.5%；破案同比上升100%，全市共抓獲通訊網(wǎng)絡詐騙案件犯罪嫌疑人97名，同比上升70.2%。去年9月1日以來，緊急止付1186萬元，挽損200萬元，市公安局內(nèi)保部門指導銀行通過柜面挽損1500多萬元。

吳強表示，電話詐騙案件在下降，但網(wǎng)絡和短信詐騙案件有所上升。網(wǎng)絡詐騙主要集中在棲霞、江寧和浦口等大學聚集地區(qū)，主要是網(wǎng)上購物退款詐騙和刷信譽詐騙；短信詐騙多是利用偽基站沿途群發(fā)詐騙短信和木馬病毒自動轉(zhuǎn)發(fā)短信，這類詐騙多見于商業(yè)圈人員密集地區(qū)。

省公安廳掛牌督辦 網(wǎng)絡電話詐騙案告破

近日，南京市公安局溧水分局歷經(jīng)十幾天，成功破獲了一起省公安廳掛牌督辦網(wǎng)絡電話詐騙案，擒獲詐騙犯罪嫌疑人5人。

今年3月14日，在溧水做五金生意的任先生報案，稱自己在網(wǎng)上購買五金材料時被騙了10多萬。接警后，溧水警方立即成立專案組偵查。經(jīng)過連續(xù)4天的異地偵查，專案組在福建漳平市某宿舍樓出租屋內(nèi)將嫌疑人楊某某等5人抓獲。

經(jīng)查，該網(wǎng)絡詐騙團伙以網(wǎng)上注冊的虛假公司網(wǎng)頁為平臺，打著出售產(chǎn)品信息、代理推廣的幌子，通過網(wǎng)絡電話聯(lián)系買家騙取材料費的方式詐騙。