涉案397億元！廣西防城港偵破1起跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)外匯案

近日，廣西防城港市公安局對(duì)外通報(bào)稱(chēng)，近期，該局偵破1起特大跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國(guó)和廣西防城港、南寧三地的6個(gè)買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達(dá)397億元。

今年3月，根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署要求，防城港市公安局成立了嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作專(zhuān)班，工作中發(fā)現(xiàn)多個(gè)在防城港市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)戶(hù)的銀行賬戶(hù)資金交易異常，疑似地下錢(qián)莊。工作專(zhuān)班隨即成立專(zhuān)案組，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析大量賬戶(hù)信息，全力開(kāi)展資金核查工作。

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的精心研判，專(zhuān)案組摸排出4個(gè)活躍在防城港、南寧地區(qū)的買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪團(tuán)伙。

警方介紹，為了通過(guò)倒賣(mài)外幣獲利，這些犯罪團(tuán)伙從境外及地下黑市購(gòu)買(mǎi)美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣后銷(xiāo)售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。這些犯罪團(tuán)伙在沒(méi)有外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下買(mǎi)賣(mài)外幣，屬于非法買(mǎi)賣(mài)外匯，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

經(jīng)過(guò)前期深入偵查和研判，工作專(zhuān)班已基本摸清該犯罪體系各犯罪團(tuán)伙的作案手法和組織架構(gòu)，整體情況基本掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。于是，專(zhuān)案組分赴各地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)。截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，當(dāng)?shù)鼐饺湕l打掉一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在中越兩國(guó)的特大非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個(gè)買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，收網(wǎng)行動(dòng)當(dāng)日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國(guó)籍犯罪嫌疑人2人，凍結(jié)涉案賬戶(hù)363個(gè)、凍結(jié)涉案資金約1381萬(wàn)元，扣押涉案人民幣57.3萬(wàn)元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣近萬(wàn)張，折合人民幣約50萬(wàn)元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案金額高達(dá)397億元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。